22 года тюрьмы за мошенничество с бинарными опционами

Несчастливый конец саги: Израильская «машина для зарабатывания денег» была осуждена в штате Мэриленд по делу о мошенничестве на $145 млн.

Федеральный судья США приговорил бывшего генерального директора израильской компании Yukom Communications, Ли Элбаз, признав ее виновной в мошенничестве на сумму 145 миллионов долларов через израильские вебсайты, предлагающие торговлю бинарным опционам. Суд приговорил Эльбаз к 22 годам лишения свободы.

blacklistbroker

Окружной суд Мэриленда признал ее виновной в мошенничестве и в заговоре с целью совершения мошенничества. Каждый из четырех пунктов предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Напомним, что Эльбаз арестовали в 2017 году после поездки в Нью-Йорк, и в марте 2018 ей было предъявлено обвинение вместе с другими 15 обвиняемыми по этому делу. В августе ее осудили в связи с глобальной мошеннической схемой бинарных опционов.

Эльбаз первой предстала перед судом, однако первый приговор был вынесен в отношении Лиссы Мел, бывшей участницы израильского реалити-шоу. Пять участников схемы признали вину и согласились сотрудничать со следствием, еще девять обвиняемых, включая Йосефа Херцога, владельца Yukom, были признаны виновными в феврале.

В прошлом месяце двум бывшим владельцам сайтов бинарных опционов BigOption и BinaryBook вместе с 13 другими сотрудниками было предъявлено обвинение в суде штата Мэриленд по обвинению в мошенничестве и в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Ими стали два деловых партнера, Яков Коэн, 27 лет, и Йосеф Херцог, 54. года, которые предположительно имели доли участия в Yukom Communications и других связанных организациях. Кроме того, в обвинении упоминается Ори Маймон, 33 года; Ниссим Альфаси, 33 года; Элад Бигельман, 37 лет; Рунал Джебун, 29 лет; Сабрина Элофер, 28 лет; Афик Тори, 27 лет; Аног Маарек, 28 лет; Орон Монтгомери, 38 лет; Дэвид Барзилай, 41 год; Гилад Мазуги, 36 лет; Хадас Бен Хаим, 34 года; Юсеф Бишара, 32 года; и Нир Эрез, 29 лет.

В ходе расследования ФБР выяснило, что бренды Yukom обманули инвесторов на сумму 145 млн долларов в период с 2016 по 2017 годы, при этом жертвам компенсировали всего 20 млн долларов.

Эльбаз учила сотрудников лгать инвесторам

Согласно материалам следствия, представители Yukom, работающие под руководством Эльбаз, управляли двумя брендами бинарных опционов, которые использовались для введения инвесторов в заблуждение. Они утверждали, что они представляют интересы инвесторов, но на самом деле их прибыль была напрямую связана с потерями инвесторов.

Эльбаз, которая с гордостью называла себя «машиной для зарабатывания денег», обучала сотрудников лгать инвесторам и подтасовывать данные, обещая при этом доходность до 40%. Эльбаз и ее сообщники также искажали ожидаемую доходность по сделкам с бинарными операциями, используя термины «бонусы», «безрисковые сделки» и «застрахованные сделки», чтобы убедить жертв, что их инвестиции в безопасности. Они также назывались вымышленными именами и утверждали, что работают из Лондона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *